jueves, febrero 22

AFIP solicitó a las sociedades de bolsa que informen el volumen operado de CCL

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El pedido de investigación comprende el período que inició el 1 de marzo y finalizó el 21 de abril,

En medio de la escalada que experimentaron los dólares libres en la última semana de abril, y ante una corrida cambiaria que obligó al Gobierno de Alberto Fernández a tomar cartas en el asunto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que releve de las sociedades de bolsa el volumen operado con el dólar contado con liquidación.

La tarea de la CNV será la de requerir a los agentes de liquidación y compensación (Alyc, el término técnico para sociedades de Bolsa) que informen no sólo la cantidad sino también los titulares que operaron con esta paridad bursátil entre el 1° de marzo y 21 de abril de 2023, inclusive.

“Tengo el agrado de dirigirme a esa Comisión Nacional, en su carácter de entidad reguladora del Mercado de Capitales, a los fines de solicitarle que tenga a bien requerir a las Casas de Bolsa que informen titulares y el volumen operado de contado con liquidación en el período 1° de marzo hasta el 21 de abril de 2023, inclusive”, dice la carta firmada por Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

“Se deja constancia que la presente se efectúa en el marco de acciones realizadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y esta Administración Federal, debiendo brindar los operadores la información solicitada en el plazo de cinco días hábiles de formulada la requisitoria”, agregó quien se encuentra al frente del ente recaudador.

Además, “a modo de colaboración”, Castagneto sumó el texto sugerido a cursar a las referidas casas de Bolsa: “Me dirijo a Usted a solicitud y requerimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por lo que se le requiere que en el plazo de cinco días hábiles informe titulares y volumen operado de contado con liquidación en el período comprendido entre el 1° de marzo hasta el 21 de abril de 2023, inclusive”.

Cabe recordar que tras el récord del dólar blue$497 para la venta─, el ministro de Economía Sergio Massa había anunciado que iba a “usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el analisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”.