Las entidades deben reportar ante el organismo recaudador, los ingresos, consumos, saldos mensuales en cuentas a la vista o depósitos a plazo fijo, así como transferencias bancarias de sus clientes. Los límites vigentes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fijó los montos mínimos a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos de sus clientes.

Desde mayo, los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), conocidos como billeteras virtuales, tienen que informar las sumas en el caso de que los ingresos o egresos totales en el mes igualen o superen los $120.000, en lugar de los $30.000 anteriores.

Bancos y billeteras virtuales: qué operaciones no deben informarse ante la AFIP

Las billeteras virtuales y los bancos no tendrán que informarle a la AFIP las operaciones que se efectúen a partir del 1° de mayo si cumplen las siguientes condiciones:

• Los ingresos y egresos en las cuentas no igualen o superen los $120.000;
• Los saldos finales mensuales que sean inferiores a los $200.000;
• Las transferencias virtuales que no sean superiores a $400.000.

Cambia un mecanismo de control a los contribuyentes de AFIP en junio 2023

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó el Sistema de Acciones de Control Electrónico (SIACE), un nuevo procedimiento de control del cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social de los contribuyentes.

De acuerdo con la resolución general 5364, este procedimiento reemplazará la Fiscalización Electrónica y entra en vigencia el jueves 1 de junio.

A través del SIACE, la AFIP realizará notificaciones de inducciones, comunicaciones, requerimientos y fiscalizaciones cuyo objetivo es el cumplimiento de las presentaciones de declaraciones juradas y pagos por parte de los contribuyentes y responsables.

Este procedimiento se notificará al Domicilio Fiscal Electrónico a través de un “Código de Acción de Control Electrónico”. Por ejemplo, el organismo podrá utilizar el SIACE para que el contribuyente declare la tenencia de dólar MEP, explicó a TN el especialista Sebastián Domínguez, ceo de SDC Asesores Tributarios.