viernes, marzo 29

Denunciaron en laJusticia a MatíasLammens por presuntas cuentas offshore sin declarar

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La denuncia por lavado de dinero y malversación de fondos fue realizada por una agrupación sanlorencista en Comodoro Py

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, fue denunciado penalmente en los tribunales de Comodoro Py por una presunta red de cuentas offshore a su nombre y sin declarar, la última de ellas con supuesta fecha de apertura en mayo de este año, cuando se encontraba de viaje oficial en Madrid, España.

La denuncia fue realizada la semana pasada por la Agrupación Justicia por el Club San Lorenzo de Almagro (AJCASLA), y que tiene a Lammens denunciado por administración fraudulenta y el delito de lavado de activos, causa que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2, Secretaría n° 3.

La denuncia -cuyo expediente es el CFP 6979/2021– menciona la información publicada en redes sociales y relevada por NEXOFIN semanas atrás. En la denuncia, la agrupación cita a NEXOFIN como fuente.

Según menciona la denuncia, la susodicha cuenta offshore del ministro no figura en su declaración jurada de bienes y fue abierta en mayo de este año en el Banco UBS Europe de Madrid, coincidente en fecha con un viaje del ministro y compañía a España para la Feria Internacional de Turismo.

Además, la denuncia hace mención de la existencia de otra cuenta -cerrada en 2020- “con montos sin declarar por 1.226.162 euros, a nombre de Gala Construcciones S.A., una empresa en la que figura como vicepresidente y cuya titular es la madre del funcionario, Esperanza Núñez Barbeito”.

Consultado sobre la materia en diálogo con Radio con Vos, Lammens “negó la existencia de ninguna cuenta en el exterior, así como de tener ningún activo en el extranjero”, según explicó la agrupación sanlorencista en su denuncia.

Vale recordar que Lammens es actualmente vicepresidente segundo del club que comandó entre 2012 -tomando el lugar de Carlos Abdo- y 2019, cuando asumió en la función pública y fue sucedido por Marcelo Tinelli, por el momento de licencia y reemplazado por Horacio Arreceygor.

Qué cuentas offshore fueron denunciadas

La información fue publicada el 5 de octubre último por la usuaria PajaritaTw, e incluye no sólo una cuenta abierta en la actualidad con € 419.273,00, sino también otras que el ministro cerró en los últimos años, una de ellas, con montos sin declarar por € 1.226.162, a nombre de Gala Construcciones S.A., una empresa en la que figura como vicepresidente y cuya titular es la madre del funcionario, Esperanza Nuñez Barbeito.

“Arranquemos con la primera: una Cta Corriente en el Banco Santander, suc Barcelona, que cerró en enero de 2020 (siendo ya ministro), con un monto de € 1.226.162. ¿Dónde está esa plata? No sabemos. Lo que sabemos es que esa cuenta la abrió Construcciones Gala SA, sociedad creada en 2007 que hoy preside su madre, Esperanza Nuñez Barbeito. En 2014 él pasó a ser el vicepresidente”, tuiteó la usuaria @pajaritatw.

Además de esta cuenta, la información incluye también una caja de seguridad sin declarar en el Banco Santander de Uruguay. “Más precisamente en la Sucursal N° 37, ubicada en Avda. Roosevelt y parada 11 de la chetísima Punta del Este”, explicó la usuaria.

Pero estas no son las únicas cuentas reveladas. El ahora ministro y ex presidente de San Lorenzo también fue señalado por haber tenido a su nombre una “cuenta especial de inversión” abierta en 2016 en el Macro Bank Limited, en Nassau, Bahamas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios de las redes sociales fue una cuenta a nombre del minsitro en el Banco UBS Europe SE, sucursal María de Molina 4-4A, Madrid, España. Esta última cuenta, abierta en mayo del 2021 -según explica la usuaria-, coincide con el viaje que hizo Lammens a mediados de año a España, con el fin de dar el presente en la Feria Internacional de Turismo (FINTUR).