La Aduana detectó la maniobra, que incluía un triangulo importador, monedas electrónicas y dispositivos para el minado.

Una maniobra ilegal vinculada al minado de criptomonedas fue desmontada este martes por autoridades de La Aduana, informaron fuentes oficiales.

Cómo era la operatoria ilegal vinculada al minado de criptomonedas

La maniobra, que habían descubierto el pasado jueves 23 de junio, consistía en importar máquinas de minado de criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado.

El negocio importador a nombre de una empresa de minado de criptomonedas

Las máquinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata a un valor unitario de U$D 10 mil (promedio). En total son 2.233 máquinas por un valor total (FOB) de U$D 21,9 millones de la marca Whatsminer, variante M30S, y otros modelos.

Según explicó el director general de Aduanas, Guillermo Michel, los valores reales de los productos, por antecedentes de destinaciones aduaneras recientes, están en un rango inferior al declarado en las destinaciones inspeccionadas: US$5770 a US$7420.

Además, de las consultas a las bases públicas para compras de ese producto, el precio también difiere: US$6316 a US$7700.

Criptomonedas, sobrefacturación y triangulación de importaciones

Considerando estos valores, la sobrefacturación del total de las importaciones se estima en alrededor de los US$5 millones. El monto final de la sobrefacturación dependerá de la pericia que se efectúe para determinar la potencia de minería de cada máquina ya que el costo de la máquina está directamente asociada a la potencia para generar criptomoneda.

La cantidad de operaciones del circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para todo 2021 fue de 996, y en lo que va del 2022 ya se registraron 728.

La causa penal está radicada en el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 2, a cargo del Pablo Yadarola, quien ordenó un relevamiento de la mercadería secuestrada.

Ahora, investigan varios delitos económicos, entre ellos la triangulación de importaciones. Vinculaciones entre la empresa importadora local y la empresa del exterior.

Además de la denuncia penal de este caso concreto, la Aduana decidió bloquear todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata, para hacer un análisis exhaustivo de cada operación.