Pese a la feria fiscal, la AFIP ya controla a más de 950 personas con USD 2600 millones sin declarar
Esta medida incluye la prórroga de distintos trámites: determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago, etcétcera. Sin embargo, dentro de la resolución 4703/2020 no se incluye la fiscalización de personas con grandes fortunas, y es por eso que ya comenzó a fiscalizar a 950 personas con USD 2600 millones sin declarar en el exterior.
En el artículo 2 de dicha resolución se resuelve “habilitar la feria fiscal extraordinaria a que se refiere el artículo anterior, para los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a esta Administración Federal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial”.
La Ocde alcanzó a la AFIP información sobre activos financieros (cuentas bancarias e inversiones en títulos y acciones) de argentinos en el exterior. Del cruce de información, el fisco detectó que 950 argentinos tenían U$S2600 millones fuera de los registros. Son cuentas de más de un millón de dólares. Como informó TN.com.ar, si el recorte hubiera sido un escalón más abajo (U$S500.000 o U$S700.000, por ejemplo), la cifra hubiera crecido “de manera exponencial”, de acuerdo a fuentes del organismo. Quedará para una segunda etapa.
Se trata de información correspondiente a 2017 que la OCDE entregó a la Argentina en septiembre de 2018 y que permaneció empaquetada y sin analizar hasta que Marcó del Pont asumió en la AFIP.
