Ruta del dinero K: La UIF pedirá una dura condena contra Lázaro Báez

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Nota extraída de Clarìn por Lucìa Salinas.

jueves 27 de febrero de 2020

El organismo, ahora bajo gestión de Alberto Fernández, sostuvo que el empresario encabezó una “organización criminal” para lavar dinero.


Ruta del dinero K: La UIF pedirá una dura condena contra Lázaro Báez


El juicio por el caso conocido como la Ruta del Dinero K que tiene como principal acusado a Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner, transita su instancia final. Después de la condena de ocho años que pidió la AFIP, el Unidad de Información Financiera (UIF) fue el segundo organismo del Estado en pronunciarse en los alegatos. El pedido de condena que anticipó solicitará, se conocerá la semana próxima. Este miércoles la UIF sostuvo que el empresario K encabezó una “organización criminal para lavar dinero”. Hizo énfasis en el rol de Leonardo Fariña como coautor de las operaciones por las que se blanquearon U$S 60 millones “movieron patrimonios millonarios sin justificación”, sostuvieron los abogados.

El 30 de octubre de 2018, Lázaro Báez se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados, cuando inició el juicio en su contra en el caso de la “Ruta del dinero K” donde junto a sus cuatro hijos, se encuentran procesadas 20 personas más entre las que figuran Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) el mismo que juzgó a Amado Boudou por la causa Ciccone, integrado por los jueces Néstor Costabell, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, estima que en abril podrá dar lectura a la sentencia, cuando Lázaro Báez cumpla cuatro años de prisión preventiva.

La semana pasada la AFIP solicitó 8 años de prisión efectiva para Báez y apuntó con dureza contra Leonardo Fariña, el único imputado colaborador del caso. Sostuvieron los abogados querellantes, que el ex financista no realizó “aportes sustanciales al caso” y pidió para él cinco años de detención.

Durante la audiencia de este miércoles la UIF, indicó en su alegato que Lázaro Báez, administró “millones y millones que corresponden a todos los argentinos”, ya que ratificó que el delito precedente, es decir el origen de los fondos aplicados a operaciones de blanqueo, “provenían de los contratos de obra pública”. Este planteo también fue sostenido por la AFIP lo que complica en algún punto a Cristina Kirchner, ya que la vicepresidenta junto al empresario K, está siendo juzgada por el TOF 2 por el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral.

Al detallar su argumento, la UIF insistió que el dinero que se usó para maniobras de blanqueo “provino de contrato de obra pública estatal” y “se trata de más de 50 millones de dólares lavados en el exterior con maniobras que implicaron al menos siete jurisdicciones en esta compleja ruta del dinero con responsabilidad de 27 personas físicas y numerosas jurídicas”.

El delito atribuido a todos los que integraron la estructura de blanqueo, y que por primera vez se reunieron todos en el inicio del juicio, fue “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.

La Ruta del Dinero K quedó vinculada con la causa de la defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista (52 contratos por $ 46.000 millones). En este expediente el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner y a Báez por asociación ilícita. Se consideró como delito precedente en la causa por el que el empresario está preso hace dos años y medio.

Por ello, Casanello en el tercer procesamiento que denominó como “conglobante” dejó a los 26 imputados cerca de afrontar una pena máxima de 14 años, donde pesó la habitualidad de las operaciones.

Al respecto, la UIF en sus alegatos remarcó: “No existe otra forma de empezar que partiendo de la persona de Lázaro Báez como cabeza de la organización”, y consideró el organismo del Estado, que el empresario K “tiene la mayor responsabilidad en esta enorme estructura como dueño de la empresa Austral Construcciones”.

La cifra que está en juego en esta caso son U$S 60 millones, es la cifra que se habría lavado entre 2010 y 2013, por ello la querella al referirse a Báez, expresó que se trata de alguien que “administró millones y millones que corresponden a todos los argentinos y que ha mostrado un increíble desapego a las normas, apartando aquellos activos del control del Estado”.

En la instrucción se tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”. Hasta entonces, el empresario K había sido procesado por la exteriorización de dinero y su reingreso al país. La última acusación fue por haber lavado 60 millones de dólares y en esas cuentas en el exterior fueron sus cuatro hijos quienes figuraban como beneficiarios finales.

También, se ponderó el “atesoramiento de fondos en Suiza”. Hasta el momento, Lázaro Báez había sido procesado por la expatriación del dinero “sucio” y su reingreso al país . Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por 2.547 millones de pesos.

En consonancia con este aspecto, la UIF dijo que las maniobras investigadas responden a “un caso clásico de lavado de activos y la diferencia está en la enormidad de los fondos y la diversificación de las maniobras”, y fue aún más allá, al resaltar que “nos hallamos ante un claro caso de delincuencia transnacional”.

Las maniobras

La primera maniobra de expatriación de fondos, fueron las imágenes de la financiera de SGI donde se vio a Martín Báez y otras personas del entorno del empresario K contando 5,1 millones de dólares.

Después, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se reingresaron al país 33 millones de dólares incorporados al patrimonio de Austral Construcciones SA (ACSA) a través de una serie de transacciones con títulos de deuda pública. Estos fueron adquiridos en Suiza y depositados por el banco J. Safra a través de Helvetic Services Group. El abogado Jorge Chueco como administrador de esta firma, endosó al menos, nueve cheques a favor de ACSA que fueron depositados por la firma en el Banco Nación.

Se sumaron más operaciones cuando Suiza confirmó, tal como contó Clarín, 139 operaciones bancarias 20 millones de dólares realizados a través de SGI y Marketing and Logistic Managment SA con los bancos suizos PKB Privatbank y el J. Safra Bank, donde habría cuentas asociadas “la familia Báez”. Los cuatro hijos de Lázaro eran los beneficiarios finales de las cuentas.