A partir de una nota periodística que vincula al asesor presidencial con un presunto caso de lavado de activos, el organismo presentó una acción penal por el «carácter secreto» de la información difundida

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia penal ante la Justicia por filtración de información confidencial por un potencial caso de lavado de activos en la empresa Zefico S.A, a la que se vincula con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El presidente de la UIF, Paul Starc -impulsado como funcionario por el propio Caputo- fue ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli, para que se investiguen los «gravísimos hechos ventilados», según el comunicado que difundió el organismo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia penal ante la Justicia por filtración de información confidencial por un potencial caso de lavado de activos en la empresa Zefico S.A, a la que se vincula con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El presidente de la UIF, Paul Starc -impulsado como funcionario por el propio Caputo- fue ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli, para que se investiguen los «gravísimos hechos ventilados», según el comunicado que difundió el organismo.

Dicho artículo periodístico puso en conocimiento público información de carácter secreto que únicamente posee, dispone y maneja la UIF y el sujeto obligado; quien debe reportar la actividad sospechosa al Organismo», expresó el comunicado de Starc.

Ante la presunción de la flagrante comisión del delito de violación de secretos, la UIF ordenó a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones que haga un informe sobre todos los miembros del organismo que habían ingresado al sistema de inteligencia financiera y este concluyó que ninguna persona integrante de la UIF había accedido.

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F: Cronista