La Dirección General Impositiva (DGI) denunció en la Justicia a Sur Finanzas por una presunta maniobra de lavado de dinero que ascendería a $818 mil millones.

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia en la Justicia contra Sur Finanzas, una financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta maniobra de lavado de dinero a través de su billetera virtual que ascendería a $818.000 millones.

Según información de Clarín, la investigación detectó que el 9% de ese monto, lo que equivale a $72.342 millones, fue blanqueado mediante el uso de 42 empresas apócrifas, o clientes falsos. A este monto se suma un 27% adicional que fue facturado por clientes sin la capacidad económica necesaria para justificar dichas operaciones, revelando un esquema de movimientos financieros complejos.

El detalle de la maniobra incluye otras cifras significativas. El mencionado 27% del total corresponde a 32 monotributistas que movilizaron $193.599 millones a través de la financiera. Además, un 31% adicional del monto total fue facturado por “sujetos no categorizados”, alcanzando $223.441 millones.

La investigación de la DGI también apunta a que Sur Finanzas “habría evadido entre 2022 y este año el pago de más de $3.300 millones” en concepto del Impuesto al Cheque, señalando que la empresa formalmente pertenece a Ariel Vallejo.

Maximiliano Ariel Vallejo y “Chiqui” Tapia

La denuncia realizada por la DGI ante la Justicia de Lomas de Zamora detalla las 42 razones sociales que figuran como empresas apócrifas, habiendo circulado miles de millones de pesos a través de la billetera virtual. El caso más destacado es el de Producciones del Este SRL (CUIT 30-71234944-8), que en los últimos dos años movió $24.968 millones. Le sigue Rodepau Group SRL (CUIT 33-71742667-9), con movimientos por $6.966 millones.

Completan los primeros cinco nombres en el listado de empresas apócrifas Parasole Construcciones y Servicios SA ($ 6.526 millones), Betech Group ($ 5.911 millones) y Flux Green SA ($ 5.459 millones en movimientos).

El informe de Clarín señala que hay al menos otras 20 empresas con CUIT apócrifos que circularon por Sur Finanzas, con operaciones individuales que varían entre $100 millones y $5.200 millones. El total de movimientos realizados por los 74 clientes involucrados asciende a $72.342.312.476.

Sur Finanzas PSP SA (anteriormente Neblockchain SA), que comenzó su actividad como operadora de criptomonedas en noviembre de 2023, está presidida por Graciela Beatriz Vallejo. Sin embargo, toda la actividad pública recae en el vicepresidente, Maximiliano Ariel Vallejo, quien tiene un vínculo conocido con Tapia.

Vallejo es quien “consiguió que en los últimos años el Torneo de la Liga Profesional de la AFA se llame ‘Copa Sur Finanzas’” e “impulsó la publicidad en Barracas Central -el club de Tapia- y en otros equipos”. Cabe destacar que la empresa ya había sido investigada por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi por haber movido dinero de la “presunta corrupción surgida en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

La lista completa de empresas implicadas:

1- Producciones Del Este SRL

2- Rodepau Group SRL

3- Parasole Construcciones Y Servicios S.A.

4- Beteck Group

5- Flux Green S.A.

6- Carne De Las Pampas S.A.

7- Grupo Rex S.R.L.

8- Excellent Solutions S.R.L.

9- Viveu S.A.

10- Benedict S.A.

11- Distribuidora Confortieri Srl

12- Blue Angus Wagyu S.R.L.

13-Mayfrio S.R.L.

14- Matafires Unidos S.R.L.

15- Agropecuaria Rio Senna S.A.

16- Acoagroarg

17- Logística Integral Rossi S.R.L.

18- Una Actitud S.A.

19- Todo Junto Bazar

20- Fepem SRL

21- Alimentos Bernal S.A.

22- Barraclean S.A.

23- Activos Y Valores S.R.L.

24- Mabrilan

25-Productos Agro

26- Balay S.R.L.

27- Bendarez

28- Liruca SA

29- Hermosilla Héctor Pablo

30- Chacon Villar Luis Antonio

31- Consultora Codigo Profesional Srl

32- Alumife SRL

33- Grupo Civictech S.A.S.

34- Martínez Eva Liliana

35- Romonez

36- Parra Diego Pablo

37- Rf Y Rb Gestiones Financieras

38- Hasse S.A.

39- Tan Ricardo Martín

40- Mendiola Gerardo

41-Morales Alberto Nicolás

42- Morday Service