El procedimiento se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Turdera a raíz de una denuncia anónima.

Una denuncia anónima alertó a la Justicia sobre un presunto intento de ocultamiento de pruebas por parte de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo.

La información llevó a un allanamiento en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera este jueves, donde se encontraron cajas con documentación de la compañía, 5 cajeros automáticos, cajas fuertes y de seguridad, y 30 cajas con documentación.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que en el lugar fue encontrada Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, mientras cargaba cajas. Sánchez tenía cinco celulares escondidos debajo de uno de los asientos de una camioneta Toyota SW 4.

Esta situación podría ser considerada como un intento de obstrucción de la investigación judicial y podría complicar la situación de Vallejo, financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia”, y de otros acusados.

El nuevo operativo, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, se realizó tras el llamado anónimo de una persona que se identificó como Hugo, de 72 años y comerciante de Turdera.

El denunciante relató que hace entre 20 y 25 días había visto cuatro camionetas ploteadas de “Sur Finanzas” haciendo lo que llamó una mudanza, y que “trajeron un montón de cajas” al galpón de la avenida Hipólito Yrigoyen 11818.

Este allanamiento representa el tercer día consecutivo de procedimientos en la causa por presunto lavado de dinero que investiga a la financiera y al club Banfield.

El martes se realizaron allanamientos en la sede de la AFA y en 18 clubes de fútbol, y el miércoles en empresas, cajas de seguridad y oficinas de Sur Finanzas. Además, todas las sucursales de la empresa ya habían sido requisadas previamente.

En el depósito de Turdera, la Policía Federal Argentina incautó un total de 2 cajas de seguridad, 7 cajas fuertes (de las cuales 4 son de grandes dimensiones), posnets, documentación vehicular, 2 CPU, un all in one, un DVR, material y equipamiento médico (4 ecógrafos) y 5 cajeros automáticos.

La causa se suma a una denuncia de la DGI-ARCA contra Sur Finanzas por presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos por parte de personas sin capacidad para justificar el dinero