La entidad habría movido millones de dólares a través de casas de cambio vinculadas a operaciones sospechosas.

El Banco de Servicios y Transacciones (BST), propiedad de Roberto “El Negro” Domínguez, quedó en el centro de una compleja trama judicial que investiga maniobras con el dólar oficial durante el cepo y movimientos financieros sospechosos vinculados a la AFA.

La entidad es apuntada en la causa que llevan adelante la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli por el denominado “rulo financiero”.

Según el requerimiento de instrucción presentado por Stornelli, el BST habría tenido un rol clave como proveedor de dólares oficiales a numerosas casas de cambio y financieras investigadas por operaciones irregulares durante 2023.

En paralelo, existen al menos otras cuatro causas por hechos similares en distintos juzgados federales y en el fuero Penal Económico.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Clarín, muchas de esas casas de cambio operaban con cuentas abiertas en el BST y “habrían recibido un total de 141.596 millones de pesos provenientes de miles de personas físicas y jurídicas”, fondos que podrían tener, al menos en parte, origen ilícito.

En particular, las firmas STEMA Cambios y Mega Latina habrían adquirido más de 500 millones de dólares del banco, con autorizaciones del Banco Central.

El propio BCRA incluyó al BTS en dos sumarios recientes, donde se detalla que Mega Latina accedió a dólares oficiales por unos 327 millones entre junio y agosto de 2023. Parte de esos fondos terminó en otras entidades también investigadas.

A este cuadro se suma un llamativo vínculo con la AFA. En septiembre de 2022, Domínguez firmó a través de su empresa Alemond Holdings un contrato para supuestos servicios logísticos del seleccionado en Qatar por 6 millones de dólares. El pago debía realizarse, sin embargo, a una cuenta de TourProdEnter, firma ligada a Javier Faroni, señalado como recaudador de la AFA en el exterior.

Desde Alemond aseguran contar con documentación respaldatoria, pero sostienen que “la AFA no devolvió el dinero del crédito que le otorgamos”, reforzando la sospecha de que el contrato habría encubierto un préstamo.