La Justicia federal ordenó investigar las cuentas bancarias de TourProdEnter, la firma encabezada por Javier Faroni y que operaba según directrices de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia

La Justicia argentina pide información sobre las cuentas bancarias de la empresa TourProdEnter que administra los fondos de la AFA en el exterior así como de las cuatro sociedades pantalla que recibieron dinero por parte de la firma de Javier Faroni.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, fue quien dispuso de dicha medida, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona.

En paralelo, el magistrado también dispuso un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield en el marco de la causa que analiza el funcionamiento de Sur Finanzas y su presunta vinculación con maniobras de lavado de dinero.

La investigación judicial se concentra en el presunto desvío de millones de dólares así como en el circuito por el cual se habrían canalizado los ingresos generados por la Selección Argentina a través de contratos de partidos amistosos, con ADIDAS y el servicio de streaming AFA Play.

En este esquema, la empresa de Javier Faroni aparece como un actor fundamental ya que fungió como intermediario de ese capital recaudado, que se acerca a los 260 millones de dólares.

La medida concreta para acceder a esta información financiera consiste en una orden de libramiento al Banco Coinag para que suministre datos en detalle sobre todos los productos bancarios correspondientes a TourProdEnter así como a las cuatro sociedades fantasmas Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt.