Se trata de dos empresas fantasma que recibieron más de USD 1 millón por parte de la firma de Javier Faroni y Erica Gillette, TourProdEnter.

Conforme avanza la investigación por supuesto desvío de fondos por parte de una empresa asociada a la AFA de Claudio el “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, surgen nuevas empresas a las cuales la firma de Javier Faroni, TourProdEnter, transfería fondos, y que también tienen el domicilio radicado en Miami, pero no se les conoce los empleados ni a qué se dedican.

Las empresas en cuestión son Mafer Trading LLC e Ikane Inc, las cuales recibieron, en el caso de la primera, USD 1.345.000, y de la segunda, USD 1.180.700.

Mafer Trading e Ikane

La plata transferida a Mafer Trading se dividió en siete transferencias en tres meses. La última se concretó el 30 de diciembre de 2024 a las 11:03, según informó La Nación. Cabe destacar que, los documentos reflejan, en ese mismo momento, envíos de dinero a María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino y a Soagu Services, una de las firmas fantasma principales del entramado.

Mafer Trading fue registrada por una persona identificada como Matías E. Fernández, sus siglas iniciales conforman el nombre de la firma, un patrón que se repite en otras empresas de la red asociada a TourProdEnter, como es el caso de Marmasch, nombrada de esa forma por las iniciales de su supuesta responsable, Mariela Marisa Schmalz.

Matías E. Fernández, quien fue empleado municipal en Lanús y es monotributista, no es la primera vez que aparece en los registros, ya que también figuraba en otra empresa: W Trading, que recibió en trece transferencias la suma de USD 2,3 millones.

Por su parte, Ikane Inc es una suerte de firma gemela de otras dos empresas: Seriva y Delker. Las tres se disolvieron en el mismo día: 9 de enero de 2025. Los giros de dinero a estas compañías coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024.