La causa investiga el “rulo financiero” que, según la hipótesis judicial, movió cerca de USD 500 millones con la compra irregular del dólar oficial.

La Justicia federal, bajo las órdenes de la jueza María Servini, desplegó este martes un amplio operativo con 30 allanamientos simultáneos para investigar presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la firma Sur Finanzas.

Los procedimientos, ejecutados por la Policía Federal, se concentraron en oficinas y domicilios de la razón social “Centro Integral de Inversiones”, firma cuyo dueño sería Ariel Vallejo, aunque formalmente figure a nombre de su madre. Entre los lugares registrados se encuentra la vivienda de Silvia Torrado, directora de la sociedad y socia de la titular formal.

La investigación se centra en un esquema de “rulo financiero” que, según la hipótesis judicial, habría movido cerca de USD 500 millones. El mecanismo consistía en “acceder a dólares al tipo de cambio oficial (autorizados por el Banco Central de la República Argentina) para luego volcarlos al mercado paralelo”, obteniendo así ganancias extraordinarias por la diferencia cambiaria.

La operatoria se habría realizado mediante declaraciones juradas que habilitaban el acceso al mercado oficial para su posterior reventa en el circuito informal a un valor superior.

Maximiliano Ariel Vallejo y “Chiqui” Tapia

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación contable con el fin de reconstruir la trazabilidad de los fondos. El objetivo de la justicia es identificar los pedidos de divisas cursados ante el Banco Central y determinar el circuito posterior del dinero.

Si bien Sur Finanzas ya había estado bajo la lupa por su rol como financiera de la AFA y acuerdos con clubes de fútbol, la causa actual se enfoca exclusivamente en la presunta utilización del mercado de cambios para beneficios ilegítimos.