Según la investigación judicial, la firma de Javier Faroni, recibió y transfirió más de 13 millones de dólares en un año, hacia compañías fantasmas con sede en el país norteamericano.

En el marco de la investigación judicial contra los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por el desvió de dinero, se descubrió que otra entidad bancaria de los Estados Unidos (EE.UU.), fue utilizada para trasferir dinero a sociedades fantasmas.

Una de ellas es la del PNC Bank, que según documentación extraída en EE.UU.,  la firma Tourprodenter, propiedad de Javier Faroni, y su esposa, Érica Gillette, recibió y transfirió más de 13 millones de dólares en un año.

Tanto la Justicia de EE.UU. como la Argentina, ya tienen abiertas investigaciones sobre el destino que puede superar los 300 millones de dólares. En los papeles figura el empresario y agente de la FIFA, Guilermo Tofoni, quien en menos de un año, recibió USD 13.554.200,64.

Dicha cuenta en PNC Bank, se fondeaba mediante transferencias de empresas asociadas a contratos internacionales, entre ellas Star Rights Limited; Cotti Coffee International Limited; Socios Technologies AG; Wise us; y otras firmas del exterior.

Los documentos exhiben transferencias entre cuentas de la misma estructura sin que los registros permitan identificar con precisión el origen primario de los fondos.

Parte del dinero que ingresaba al PNC Bank provenía de cuentas previas cuya trazabilidad no puede reconstruirse con los extractos disponibles y aportados en las actuaciones judiciales de referencia. El esquema indica la existencia de una red de cuentas interconectadas utilizadas para redistribuir recursos vinculados a contratos internacionales.