Se trata de Malte SRL y según la agencia tributaria, no tiene capacidad operativa, económica ni financiera.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó amplias irregularidades financieras y estructurales en una empresa relacionada al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, mano derecha y segundo hombre fuerte del presidente de la entidad deportiva, Claudio “Chiqui” Tapia.

La empresa bajo la lupa se llama Malte SRL. Es una firma que blanqueó la suma de 1,4 millones de dólares y tiene vínculos directos con el entorno de Toviggino.

Según ARCA, Malte SRL es una “usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera”, y reveló que su funcionamiento corresponde a todas las características de una empresa fantasma o pantalla.

Asimismo, el órgano de recaudación estatal afirma que la firma en cuestión “carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, prestando reiteradas inconsistencias en su actividad”.

Las anomalías descubiertas

Entre las anormalidades descubiertas de la empresa surgen cambios frecuentes de domicilio fiscal, multiplicidad de objetos sociales sin relación entre sí, y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todas ellas realizadas con escasa trazabilidad.

A su vez, la facturación de Malte SRL con otras empresas vinculadas ponen de relieve conceptos alejadas de la actividad declarada formalmente. En cuanto a sus empleados, la firma tuvo un solo trabajador declarado en todos los periodos analizados que estaba domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sede se la firma se encontraba en Santiago del Estero.

El aspecto que más llamo la atención de los investigadores es el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares, realizado al amparo de la Ley 27,743 de sinceramiento fiscal. El reporte plantea que “la sociedad registró operaciones de gran volumen con la Asociación de Fútbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados”.