La maniobras se realizaron entre 2019 y 2021 e involucran a tres empresas españolas pertenecientes a Fabián Saracco, empresario cercano al tesorero de la AFA. El rol de un financista clave.

La investigación sobre los manejos de fondos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior pone el foco en un empresario vinculado al tesorero de la institución, Pablo Toviggino. Se trata de Fabián Saracco, quien manejaba dicho dinero antes de Javier Faroni.

Saracco se posiciona en el centro de un esquema en el que se habría desviado la suma de USD 60 millones por medio de tres empresas de su propiedad. Estas maniobras tuvieron lugar entre 2019 y 2021 y tenían como paso intermedio a cuentas radicadas en Miami que luego giraban la plata a Buenos Aires

En base al acceso a chats, se pudo reconstruir que una persona agendada como “Tovi II” le da indicaciones al dirigente Juan Pablo Beacon sobre el armado de facturas con montos millonarios en dólares que se debían enviar a la firma Odeoma, con sede en Madrid, España.

Una de los chats que comprometen a los implicados en el esquema investigado de desvíos de dinero. Fuente: TN.

Además de esa firma, hay otras dos involucradas: Q22 y Stratega. El dinero salía de los sponsors de la Selección Argentina en base a supuestos servicios que las mismas proveían a la AFA y por recisiones de contratos.

Todos estos millones enviados a las empresas de Saracco se trasladaban a cuentas en Miami a través de un complejo entramado de facturas truchas.

Ese mismo dinero se cobraba al contado en Argentina por medio de un financista llamado Diego Martín Pasztor, quien luego fue reemplazado por Fabián Krunkli. Este reemplazo se dio en paralelo al relevo de Saracco por Faroni.