El juez federal Luis Armella investiga al CEO Ariel Vallejo, vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó procedimientos en al menos 10 clubes de fútbol para buscar documentación sobre contratos con la empresa Sur Finanzas, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Los operativos, realizados por la Policía Federal, alcanzaron a instituciones como San Lorenzo, Racing, Independiente y Argentinos Juniors, entre otras. La Justicia busca acceder a los libros contables, balances y actas de comisión directiva para investigar particularmente el período desde 2021 a la fecha, con el objetivo de constatar la existencia de condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques y préstamos vinculados al holding.

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas

El titular de la firma, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” dedicada a obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de entidades deportivas.

Según la investigación, la empresa, vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia, habría operado desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2025. Se sospecha de la realización de estafas a diversos clubes a través de la instrumentación de contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real y la obligación de utilizar medios de pago provistos por la firma.

Además de los contratos de sponsoreo originales y sus adendas, los procedimientos judiciales apuntan a identificar la nómina completa de autoridades y los responsables del área contable de cada club involucrado.

La Justicia investiga si la estructura se creó para cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas, incluyendo el lavado de activos. El caso también involucra a otras trece personas que formarían parte de la asociación ilícita liderada por Vallejo, bajo la sospecha de utilizar entidades deportivas para desviar fondos de origen ilícito.

La lista completa de clubes

Los operativos, a cargo de la Policía Federal, se realizaron en San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.