La fiscal Incardona solicitó que Ariel Vallejo, ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, sea investigado por su participación en el vaciamiento del Club Banfield en un esquema de empresas que alcanza a otros clubes.
La fiscal Cecilia Incardona pidió que la imputación al dueño de Sur Finanzas y empresario vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, Maximiliano Ariel Vallejo, se amplíe a la figura de administración fraudulenta en el vaciamiento del Club Banfield.
El pedido se presentó ante el juez en la causa, Luis Armella, quien deberá resolver si incorpora el delito antes de la audiencia indagatoria prevista para el 26 de mayo, cuando además de Vallejo, también declare su madre Beatriz.
La causa se originó a partir de una denuncia vinculada a un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield por la firma Auriga League SA. El monto nunca habría sido reintegrado y la investigación se ramificó hacia un presunto entramado financiero de mayor alcance relacionado con otros clubes del fútbol argentino.
Un esquema de lavado a gran escala
La hipótesis que baraja la fiscalía es que Sur Finanzas habría desarrollado un esquema para captar fondos mediante préstamos a entidades deportivas con problemas económicos bajo condiciones usurarias.
En estas operaciones se incluían descuento de cheques, contratos con altas tasas de interés y acuerdos de esponsoreo simulados que habrían fungido como fachadas para justificar movimientos de dinero.
En el funcionamiento del entramado, además de Sur Finanzas, también aparecen otras empresas como Roma Inversiones SA y Centro de Inversiones Concordia SRL. La función de estas firmas fue mezclar fondos de origen supuestamente ilícito con operaciones legales y obstaculizar la trazabilidad del capital.
En ese marco se investigan operaciones por cientos de miles de millones de pesos y movimientos relacionados a un presunto lavado de activos por más de USD 100 millones. Estas irregularidades se suman a una denuncia de ARCA por supuesta evasión del impuesto a los Débitos y Créditos por más de 3.300 millones de pesos.
El rol de la AFA
Si bien el nombre del presidente de la AFA no aparece como imputado en la causa, si surge a través de menciones en el expediente por su cercanía a Vallejo.
La AFA habría recomendado a distintos clubes en problemas económicos recurrir a la financiera del empresario amigo de Tapia y dueño de la misma en aras de obtener financiamiento. La Liga Profesional habría canalizado pagos vinculados a derechos televisivos a cuentas de la financiera.
Vallejo no solo habría participado en el circuito de lavado, sino que aportó la estructura empresarial y financiera para concretar el vaciamiento de Banfield.
Deja un comentario