ARCA acusa a Martín y Leandro Báez de evasión por más de $500 millones en 2019 tras detectar depósitos que no fueron informados al fisco.

Una investigación  volvió a poner bajo la lupa a los hijos de Lázaro Báez, Martín y Leandro, por presunta evasión tributaria vinculada a activos no declarados en el exterior. El expediente, que tramita en el juzgado federal de Río Gallegos, fue impulsado por el organismo recaudador ARCA y se centra en operaciones del año 2019.

La pesquisa se originó tras la detección de cuentas bancarias en Bahamas que no habrían sido informadas al fisco argentino. Según la acusación, allí se habrían mantenido depósitos millonarios asociados a estructuras financieras offshore, lo que habría permitido ocultar parte del patrimonio de los imputados.

A partir de esa información, el organismo estima una deuda impositiva superior a los 500 millones de pesos, entre obligaciones de Ganancias y Bienes Personales. El caso fue judicializado para evitar la prescripción de los delitos tributarios y asegurar la continuidad de la investigación.

La documentación incorporada proviene de mecanismos internacionales de intercambio de información financiera, que permitieron reconstruir movimientos de dinero en el exterior y vincularlos con los contribuyentes investigados.

ARCA sostiene además que los requerimientos de información no fueron respondidos en forma satisfactoria y que se negó la existencia de las cuentas detectadas, lo que refuerza la hipótesis de ocultamiento patrimonial.

Los acusados ya habían sido condenados en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, lo que suma un antecedente relevante dentro del análisis judicial actual.