La sanción es contra ARS Cambios, que pertenece a Ariel Vallejo. La financiera es investigada por presuntas maniobras con el dólar oficial durante el cepo en 2023.

El Banco Central sancionó con una multa de $18.000 millones y le quitó la autorización para operar a una financiera vinculada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por presuntas maniobras con el dólar oficial en el gobierno de Alberto Fernández.

La medida alcanza a ARS Cambios de Ariel Vallejo, el financista vinculado con el presidente de la AFA. La sanción incluye tanto una penalidad económica como la revocación de la licencia para funcionar.

El Banco Central detectó operaciones que habrían violado la normativa vigente en el mercado de cambios. En particular, se investigan movimientos vinculados a la compra y venta de divisas a través de mecanismos no autorizados.

La decisión se da en paralelo a otras investigaciones sobre la misma estructura financiera. La firma ya había sido denunciada por presuntas maniobras de evasión impositiva y posibles irregularidades en el uso de billeteras virtuales, con movimientos que, de acuerdo con informes oficiales, alcanzaron cifras millonarias.

ARS Cambios funcionaba como casa de cambios que operaba para Sur Finanzas, también de Ariel Vallejo. Es la financiera investigada en la justicia por presunto lavado de activos y que es señalada por vínculos directos con Claudio “Chiqui” Tapia.

El sumario de la investigación compartido por el diario Clarín evidencia que la denuncia expone que la operatoria de Vallejo “tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo”

La brecha promedio en el momento en que sucedieron estas operaciones fue de 102%, por lo que la ganancia presunta de la maniobra habría sido de 25,8 millones de dólares.