Según la presentación del Gobienro, la AFA habría contratado una red de empresas sin capacidad económica para emitir comprobantes falsos y justificar gastos millonarios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal ante el juzgado penal económico de Diego Amarante y acusó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal”.

La misma, habría operado mediante facturación apócrifa para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos por 289.336.519 pesos entre 2023 y 2025. También aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

Según la denuncia, la AFA habría contratado una red de empresas “sin capacidad económica, financiera y operativa” para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no podía determinarse.

El 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques que circularon a través de múltiples endosos sucesivos, mecanismo que según ARCA permitió “fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales”. Entre las firmas observadas figuran Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL y Luicom SA, entre otras.

ARCA concluyó que las operaciones “carecen de sustento económico real” y que las facturas “no reflejan prestaciones efectivamente realizadas”, configurando lo que califica como evasión agravada bajo el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430.

El organismo pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria y que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada.