La fiscalía solicitó identificar a los eslabones que autorizaron los trámites para las importaciones en medio del cepo cambiario y la compra de dólar oficial. Cuáles son los agentes estatales involucrados hasta el momento.

En medio de la investigación de la Justicia en torno a una serie de maniobras irregulares en la compra de dólares oficiales durante el Gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, la fiscalía pidió determinar quienes fueron los funcionarios que habilitaron el acceso a la divisa norteamericana de forma discrecional en medio del cepo cambiario que rigió en esos años.

En paralelo a esta alianza entre financistas como Elías Piccirillo, Martín Migueles y Ariel Vallejo, y funcionarios del BCRA, la ex AFIP y la Secretaría de Comercio, también se sigue la pista de un circuito paralelo para la autorización de importaciones en forma diferenciada para beneficiar a unos actores sobre otros.

Los chats y audios en manos de la investigación judicial ponen de manifiesto una connivencia entre funcionarios, financistas y empresas alrededor de dichas acciones. En todas ellas aparece un rédito a favor de los agentes del Estado, en el caso de las importaciones, de entre un 10 y un 15%.

Los funcionarios y organismos involucrados

Los chats entre Piccirillo y Migueles arrojaron las primeras pistas sobre la vinculación de estos funcionarios, en principio nombrándolos a partir de apodos como “La vieja del Central”, “la Señora” y “Pato”, que fungían como aceleradores de trámites a cambio de un reparto de coimas.

Al momento hay pocos nombres y apellidos entre los implicados desde el Estado, aunque se sabe que operaban dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el BCRA, que en ese momento estaban encabezadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente.

La fiscalía, a través de oficios enviados a dichos organismos, solicitó que “deberá comportarse un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación del SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de solicitudes”.

En ese pedido, se pidió información sobre tres tramites en particular, realizados por las empresas Nemes Fuentes N. y Mazzarini SSH, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA), propiedad de Miguel Ángel Jiménez (vicepresidente de Racing Club durante la presidencia de Víctor Blanco) y Fizika SRL, presuntamente vinculadas al circuito paralelo de importaciones.

Al menos cinco de los funcionarios implicados en el esquema son del BCRA. Una de las identificadas es Romina García, quien, en una conversación grabada con Piccirillo aseguró que había “gente entongada de arriba”, sin embargo, cuando las autoridades del Banco Central le preguntaron sobre el audio, ella aseguró que “no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa”.

Los otros funcionarios con nombre y apellido en el caso son Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime.

Por lo tanto la Justicia quiere dar con los de la exAFIP y la Secretaría de Comercio durante el Gobierno de Alberto Fernández así como en la existencia de otros involucrados en el Central.

Los nombres clave

Al momento hay dos actores que la investigación ve como claves para acceder a más nombres: una contadora relacionada con Ariel Vallejo, Valeria Fernández, y Daniel Chiliutti, director en la Secretaría de Gobierno del Municipio de Tigre.

Fernández habría aprobado balances contables de unas 10 casas de cambio sospechadas de participar en el esquema de dólares oficiales mientras, mientras que ChiliuTti habría gestionado para habilitar a la agencia RG Exchange, manejada por Elías Piccirillo y Martín Migueles.