El dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo, deberá declarar bajo la causa que lo investiga por lavar más de 100 millones de dólares.

El financista Ariel Maximiliano Vallejo, estrechamente vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, deberá presentarse a declarar ante la Justicia en el marco de una causa que investiga posibles maniobras de lavado de activos por medio de unos 16 clubes del fútbol argentino.

Sobre Vallejo pesa una acusación de integrar una asociación ilícita que habría direccionado más de 100 millones de dólares a operaciones con 16 entidades deportivas. La operatoria también abarco la adquisición de bienes de alta gama y propiedades para bloquear fondos de origen ilegal.

Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velazco sostienen que el esquema incluía contratos con Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central, entre otros clubes. Estas articulaciones se presentaban en apariencia como acuerdos legítimos, pero ocultaban maniobras defraudatorias y dinero irregular.

La causa incluye cargos por retención indefinida de impuestos e infracciones al régimen cambiario a los cuales se conecta la adquisición de vehículos de lujo y distintas propiedades a nombre de sociedades.

El expediente contra Vallejo se originó a partir del hallazgo, en medio de los allanamientos a la AFA a fines del año pasado, de documentación ligada a Sur Finanzas relacionada a operaciones financieras extendidas en el mundo del fútbol.