El fiscal Fernando Domínguez pidió indagar al exdiputado por lavado de activos y afirmó que el acuerdo con una minera guatemalteca “careció de objeto real y de cumplimiento posible”. La causa reconstruye cómo el dinero habría sido incorporado al circuito legal.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que el contrato presentado por José Luis Espert para justificar el ingreso de 200.000 dólares “es una simulación” y pidió su indagatoria por presunto lavado de activos.

El acuerdo, firmado con una minera de Guatemala, fue utilizado por el exdiputado para explicar una transferencia recibida en 2020 desde una firma vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado. Según el dictamen, el documento “careció de objeto real y de cumplimiento posible”.

La fiscalía señaló que Espert no viajó a Guatemala, no contrató especialistas ni existen trabajos que respalden las tareas comprometidas. Además, la empresa no registraba actividad concreta al momento de la firma y Machado tampoco se encontraba en ese país.

“Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes”, sostuvo el fiscal.

El dinero ingresó a una cuenta en el exterior no declarada ante la ARCA y, de acuerdo con la investigación, fue luego transferido a cuentas locales.

El expediente reconstruye el uso posterior de esos fondos en la compra de un BMW, luego reemplazado por un Lexus, y en la participación en un fideicomiso en la Costa Atlántica, operaciones que, según la fiscalía, permitieron dar apariencia lícita al dinero.

Domínguez también solicitó indagar al contador Mariano Cosentino y a su empresa. Entre las pruebas figuran audios y documentos donde se analizan alternativas para “no mostrar nada” ante el fisco.