La Justicia de Estados Unidos citó a declarar a dirigentes de la AFA por presunto lavado de dinero
Claudio “Chiqui” Tapia, fue demorado en el aeropuerto por agentes del FBI que le habrían solicitado sus teléfonos celulares y el de sus acompañantes en el vuelo que los traía de regreso a la Argentina tras el Mundial.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York antes de regresar al país junto a parte de la delegación argentina que participó del Mundial 2026.
Según fuentes vinculadas al operativo, los investigadores estadounidenses le habrían solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Además, las autoridades también habrían incautado computadoras y equipos pertenecientes a otros integrantes de la comitiva que viajaba hacia Buenos Aires.
La medida ocurrió antes del vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, que trasladó a dirigentes y parte del plantel desde Estados Unidos hacia Argentina luego de la final de la Copa del Mundo.
El operativo generó demoras en la salida del avión, que finalmente despegó cerca de las 8.15, pese a que estaba previsto inicialmente para las 6. El regreso se produjo mientras miles de hinchas esperaban en Ezeiza para recibir a la Selección tras su participación en el torneo.
Tapia deberá declarar ante la Justicia estadounidense
La situación del presidente de la AFA se enmarca en una investigación que llevan adelante autoridades federales de Estados Unidos sobre la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la entidad.
De acuerdo con documentación judicial, Tapia fue citado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y deberá aportar información vinculada con la empresa Tourprodenter LLC, una sociedad registrada en Estados Unidos que funciona como agente comercial de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos audiovisuales.
La citación también alcanza a otros dirigentes y empresarios relacionados con la investigación, entre ellos Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Una investigación sobre millones de dólares
La pesquisa comenzó a tomar fuerza durante la Copa del Mundo, cuando fiscales del Departamento de Justicia estadounidense y agentes del FBI comenzaron a analizar movimientos financieros vinculados a los negocios internacionales de la AFA.
El expediente apunta a operaciones que superarían los 300 millones de dólares y busca determinar si existieron irregularidades en la circulación de fondos, el uso de sociedades intermediarias y el destino final de distintas transferencias.
Uno de los primeros testimonios incorporados fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la AFA y aportó documentación sobre el funcionamiento de la estructura comercial de la asociación.
Su declaración ante autoridades estadounidenses estuvo orientada a reconstruir el movimiento de dinero a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
El rol de Tourprodenter y las sociedades bajo análisis
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, empresa administrada por Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que fue designada como agente exclusivo para gestionar contratos internacionales de la AFA.
La compañía intervino en acuerdos relacionados con patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina.
Los investigadores analizan movimientos realizados a través de distintas entidades bancarias estadounidenses y el vínculo con varias sociedades que recibieron transferencias millonarias.
Entre los puntos observados figuran operaciones realizadas mediante cuentas de bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Según la documentación incorporada al expediente y la que accedió Infoabae, algunas transferencias se realizaron en períodos muy breves, con fondos que permanecían pocas horas o días en determinadas cuentas antes de ser enviados hacia otros destinos.
Por el momento, las medidas realizadas no implican una imputación formal contra el líder de la entidad ni contra los demás dirigentes involucrados.
La investigación se encuentra enfocada en reconstruir el circuito financiero completo, identificar a los beneficiarios finales de las operaciones y establecer si alguna maniobra pudo constituir un delito bajo la legislación estadounidense.
Deja un comentario