Fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI comenzaron a contactar empresas vinculadas a acuerdos con la entidad para rastrear pagos canalizados a cuentas en Estados Unidos y determinar si hubo maniobras de lavado o fraude

Una investigación federal en Estados Unidos empezó a reconstruir el recorrido de fondos asociados a contratos de la AFA que habrían sido desviados hacia cuentas en ese país.

El caso, en manos de fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI, busca determinar si esas operaciones encuadran en delitos como lavado de activos o fraude financiero.

El punto de partida son pagos realizados por empresas extranjeras que, en lugar de ingresar a cuentas oficiales en Argentina, fueron derivados a TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos vinculada al productor Javier Faroni. Los montos bajo análisis incluyen acuerdos por cifras millonarias con sponsors y prestadores de servicios.

En las últimas semanas, los investigadores comenzaron a contactar a esas compañías para obtener información directa sobre las operaciones

Una investigación federal en Estados Unidos empezó a reconstruir el recorrido de fondos asociados a contratos de la AFA que habrían sido desviados hacia cuentas en ese país.

El caso, en manos de fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI, busca determinar si esas operaciones encuadran en delitos como lavado de activos o fraude financiero.

El punto de partida son pagos realizados por empresas extranjeras que, en lugar de ingresar a cuentas oficiales en Argentina, fueron derivados a TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos vinculada al productor Javier Faroni. Los montos bajo análisis incluyen acuerdos por cifras millonarias con sponsors y prestadores de servicios.

En las últimas semanas, los investigadores comenzaron a contactar a esas compañías para obtener información directa sobre las operaciones.

En paralelo, se emitieron citaciones ante un gran jurado en el Distrito Sur de Florida, con pedidos de registros financieros, contratos y comunicaciones.

La pesquisa también apunta a reconstruir la estructura interna de decisiones y los circuitos utilizados para mover el dinero. Bajo esa lupa aparecen dirigentes, excolaboradores y empresarios que habrían intervenido en la operatoria, así como el posible uso de sociedades sin actividad real en Miami y facturación por servicios inexistentes.

Otra línea de análisis sigue el destino final de los fondos, incluyendo su eventual retorno a la Argentina mediante canales informales. En ese contexto, algunos exintegrantes de la AFA ya fueron contactados para declarar.

Desde la entidad negaron que sus autoridades hayan sido citadas por la Justicia estadounidense y afirmaron que las medidas alcanzan a terceros, mientras la investigación continúa avanzando con nuevas pruebas y testimonios.

F:Nexofin