El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte consideró que existe riesgo de fuga y descartó, por ahora, alternativas como la prisión domiciliaria. El empresario está detenido en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a contratos de sponsoreo deportivo.

La situación judicial de Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se complicó luego de que la Justicia rechazara su pedido de excarcelación. El empresario permanece detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La resolución fue firmada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien también descartó el pedido de la defensa para que Vallejo cumpliera arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Entre los motivos, el magistrado señaló que el acusado incumplió las condiciones que tenía mientras permanecía en libertad, entre ellas la obligación de informar un cambio de domicilio.

El hombre había quedado detenido el viernes, después de presentarse ante el juzgado. La orden de captura se había dispuesto luego de que las autoridades no lo encontraran en la dirección que había informado.

Por qué la Justicia decidió mantenerlo detenido

El juez sostuvo que los incumplimientos de Vallejo configuran un “riesgo concreto de fuga” y justifican que continúe privado de su libertad mientras avanza el expediente.

En su resolución, Rodríguez Ponte consideró que la gravedad de los delitos investigados y la posibilidad de una eventual condena de cumplimiento efectivo también debían tenerse en cuenta. Además, mencionó los vínculos del financista con numerosas sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros, recursos que —según el magistrado— podrían facilitar que el imputado eluda a la Justicia.

La defensa, representada por el abogado Pablo Parera, había solicitado una medida menos restrictiva: que Vallejo permaneciera en su domicilio bajo monitoreo electrónico. Sin embargo, el juez entendió que esas condiciones no ofrecían garantías suficientes.

El magistrado señaló que el arresto domiciliario requiere contar con una dirección cierta y susceptible de control, algo que, según su evaluación, no estaba acreditado en este caso.

También advirtió que el empresario no había cumplido íntegramente con la entrega de los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado. De acuerdo con el fallo, algunos rodados no fueron entregados y otros se pusieron a disposición fuera del plazo establecido.

Por esos motivos, Rodríguez Ponte concluyó que no había otra medida menos gravosa que permitiera asegurar el cumplimiento de las obligaciones procesales. De todos modos, aclaró que la situación de libertad de Vallejo podrá volver a analizarse cuando se resuelva su situación procesal.

Qué investiga la causa por lavado de dinero

La investigación está a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.

El expediente busca determinar si existió un circuito de operaciones destinado a introducir dinero de origen presuntamente ilícito en actividades comerciales vinculadas al deporte.

La hipótesis de los investigadores abarca el período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Según esa línea de investigación, los contratos de sponsoreo celebrados entre una financiera y distintas instituciones deportivas podrían haberse utilizado para dar apariencia de legalidad a movimientos de dinero que no habrían tenido una contraprestación real.

La Justicia intenta establecer si empresas vinculadas al grupo fueron utilizadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante presuntas maniobras de administración fraudulenta de clubes.

Los 17 clubes alcanzados por la investigación

El expediente comprende a 17 instituciones deportivas, entre ellas varios clubes del fútbol argentino. La lista incluye:

Independiente
Racing
San Lorenzo
Barracas Central
Banfield
Platense
Acassuso
Almirante Brown
Defensores de Belgrano
Deportivo Armenio
Dock Sud
Excursionistas
Los Andes
Morón
Estrella del Sur de San Vicente
Temperley
Victoriano Arenas

La investigación busca determinar qué papel tuvieron los contratos de sponsoreo y las operaciones financieras bajo análisis, además de establecer si existieron irregularidades en el manejo de los fondos.