La Policía llevó adelante una serie de allanamientos por la causa por lavado de dinero y desvío de fondos contra Ariel Vallejo. Buscaban información relevante en el Banco Industrial y el Hipotecario de la Ciudad.

En el marco de la investigación contra el financista Ariel Vallejo, liado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, la policía realiza una serie de operativos en dos bancos vinculados en la causa.

Se trata del Banco Industrial (BIND) y del Banco Hipotecario de la Ciudad de Buenos Aires, por presuntas maniobras de lavado de dinero y desvió de activos, realizadas a través de la firma Sur Finanzas.

En el caso del Banco Industrial, cuyo principal accionista es Andrés Meta, el procedimiento está relacionado con su participación como entidad bancaria de respaldo de Sur Finanzas. La financiera utilizaba sus servicios para mantener depositados los fondos captados mediante su plataforma de pagos.

Por otro lado, en el Banco Hipotecario la Justicia busca específicamente una presunta maniobra de lavado de fondos provenientes del juego clandestino y de la intermediación financiera no autorizada.

Según la investigación judicial, los movimientos realizados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, mediante las billeteras virtuales de Sur Finanzas y una cuenta corriente de la empresa en esa entidad bancaria, resultan sospechosas. Por lo cual, se indicó recaudar la mayor información posible de las entidades.

Además, la causa incluye también préstamos millonarios y operaciones financieras realizadas por las sociedades de Vallejo con clubes de fútbol socios de la AFA, que resultan sospechosas como posible lavado de dinero.