La entidad detectó transferencias por casi $394.000 millones en un período en el que la empresa de Ariel Vallejo había declarado no tener operaciones. El financista está procesado por presunto lavado de dinero y permanece bajo arresto domiciliario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este viernes la baja de Sur Finanzas PSP del Registro de Proveedores de Servicios de Pago, en una nueva complicación para Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, después de detectar incumplimientos administrativos, una prolongada inactividad y diferencias entre las declaraciones juradas de la compañía y los movimientos financieros registrados.

Uno de los datos más relevantes del informe oficial es que Sur Finanzas realizó 2.999.117 transferencias por $393.871 millones solamente durante julio de 2025, pese a que posteriormente declaró no haber registrado operaciones durante ese período.

Según la resolución, la empresa presentó en septiembre de 2026 declaraciones juradas fuera de término en las que informó que no había desarrollado actividad entre julio de 2025 y agosto de 2026.

Sin embargo, las verificaciones del organismo detectaron importantes movimientos de dinero hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta diciembre del mismo año en el Banco Hipotecario.

El BCRA también advirtió que la compañía había dejado de presentar información obligatoria desde julio de 2025, antes de que se adoptaran las medidas judiciales que sus responsables invocaron para justificar los incumplimientos.

Otro factor determinante fue la pérdida de las entidades bancarias que respaldaban su operatoria. El Banco Industrial cerró su cuenta en noviembre de 2025, mientras que el cierre de la cuenta en el Banco Hipotecario quedó condicionado por disposiciones judiciales.

Además, aunque Sur Finanzas informó que había comunicado a sus clientes la necesidad de retirar sus fondos, no presentó documentación suficiente para acreditar la devolución de la totalidad de los saldos.

La entidad monetaria señaló que la billetera no registra operaciones como proveedora de cuentas de pago desde enero de 2026, por lo que consideró que ya no cumplía las condiciones necesarias para mantener su inscripción.