Tras la inclusión del grupo en la lista gubernamental que señala a personas y entidades responsables de actos terroristas, las empresas deberán reportar transacciones sospechosas si tienen clientes relacionados con este.

El Gobierno ha añadido a Hamas, un grupo palestino, a la lista de organizaciones terroristas. Esta medida requiere que las empresas que mantengan relaciones comerciales con individuos asociados reporten estas transacciones a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La decisión se produce durante la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos, en el contexto de un alineamiento con Israel en el conflicto del Medio Oriente. Además, coincide con el próximo aniversario de 30 años del atentado a la AMIA en 1994.

Hamas, un grupo islamista palestino autodenominado de resistencia, es catalogado como terrorista por Estados Unidos y otros países. Surgió en los años 80 y controla la Franja de Gaza desde 2007. A diferencia de otros grupos palestinos, Hamas niega el derecho de Israel a existir y busca establecer un Estado palestino fundamentalista bajo la ley islámica. Su brazo militar es conocido como las Brigadas Qassam.

Hamas se posiciona como una alternativa radical a la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania y mantiene diálogo con Israel. Ha perpetrado múltiples ataques terroristas contra Israel, siendo el más reciente el 7 de octubre pasado, desencadenando la actual guerra en Gaza. Recibe financiamiento de varios países, incluido Irán.

La Argentina ha tomado esta declaración en un momento crucial, ya que el país está siendo evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar ser incluido en la lista gris de naciones con riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Financiamiento del Terrorismo (Repet), bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, tiene como objetivo detener la captación de fondos destinados a organizaciones que representan amenazas a la paz y seguridad.

Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es económico, el gobierno argentino reconoce que detrás de cualquier acto de violencia extrema hay una red de financiamiento que lo sustenta.

El Repet incluye a individuos, entidades jurídicas o personas sobre quienes exista una resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal relacionada con la comisión de actos terroristas o su financiamiento. También abarca a aquellos listados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos activos han sido congelados administrativamente por la UIF.

Según fuentes de LA NACION, la inclusión de Hamas, responsable del brutal ataque del 7 de octubre en territorio israelí, en la lista de organizaciones terroristas ha sido una iniciativa que la administración libertaria comenzó a desarrollar desde su ascenso al poder en diciembre pasado