Documentos de la justicia estadounidense y reportes de inteligencia describen una estructura financiera internacional que habría canalizado cerca de 7.800 millones de dólares mediante bancos y plazas offshore —incluida Uruguay— para evadir sanciones y transferir recursos desde Caracas hacia Teherán.

Durante casi dos décadas, una institución financiera instalada en Uruguay operó con bajo perfil mientras, según investigaciones internacionales, incluida la DEA, integraba un circuito mucho más amplio y opaco, relacionado con Venezuela.

Bandes Uruguay, creado en el marco del acercamiento entre Montevideo y Caracas a mediados de los 2000, es hoy señalado como parte de una red que habría permitido canalizar un total de 7.800 millones de dólares desde Venezuela hacia Irán.

Reportes de fiscales estadounidenses y agencias de inteligencia, divulgados recientemente, describen un esquema sostenido en el tiempo: fondos provenientes de organismos venezolanos eran transferidos a través de bancos y plazas financieras en distintos países, utilizando mecanismos como contratos simulados y triangulación internacional.

En ese recorrido, Uruguay aparecía como un punto discreto pero funcional.

Pese a sanciones impuestas en 2019 por Estados Unidos al banco matriz y a reiteradas observaciones del Banco Central del Uruguay por fallas en controles antilavado y gestión interna, la entidad mantuvo su operativa. Inspecciones oficiales detectaron debilidades relevantes, pero no derivaron en medidas estructurales como la revocación de la licencia.

El tema atraviesa distintos gobiernos. Desde su instalación hasta hoy, administraciones de diversos signos políticos optaron por sostener el funcionamiento del banco, aun con pérdidas financieras y nuevas inyecciones de capital desde Venezuela.

De esta manera se exponen tensiones entre política exterior, regulación financiera y transparencia y se instala una pregunta: hasta qué punto Uruguay logró —o quiso— mantenerse al margen de circuitos internacionales cuestionados, en un contexto donde las señales de alerta estuvieron presentes durante años.