La Justicia desestimó el recurso presentado por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino para que ambas investigaciones se unan y determinó que se avance en las medidas de prueba por el desvío de fondos de la entidad deportiva
Un nuevo revés para los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la Justicia, ya que se desestimó el pedido para unificar las causa por evasión fiscal y desvió de fondos que pesan sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Fue el juez federal en lo penal económico Diego Amarante, quien rechazó los planteos de las defensas de los representantes de la entidad deportiva, por lo que ambas causas seguirán su curso de manera individual.
Por un lado, existe una investigación contra Tapia y Toviggino, que nace de una denuncia de ARCA por el pago a destiempo de las cargas sociales de empleados de la AFA. Con una suma de 19.500 millones de pesos, de evasión fiscal, según estimó la agencia recaudatoria estatal.
En tanto, también se investiga al presidente y el tesorero de la AFA, por la facturación trucha y el desvío de dinero a través de sociedades fantasmas en el exterior del país, con el fin de evadir impuestos y ocultar movimiento de grandes sumas de dinero, unos $289.336.519,66, según cree la Justicia.
“No puede afirmarse, como pretenden las defensas, que el desglose y remisión a sorteo constituyera la única respuesta procesal posible. La intervención resulta compatible con las reglas de conexidad, con razones de celeridad y economía procesal”, señaló el magistrado en su fallo.
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