La Justicia detectó un posible plan deliberado para destruir registros comprometedores para la financiera vinculada a la AFA.

La investigación que sigue de cerca a Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA, por lavado de activos, detectó que hubo un proceso de eliminación de documentación clave que afecta a dicho negocio, dirigido por el financista Ariel Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y quien cumple prisión domiciliaria.

Mientras la Justicia sospecha que Vallejo llevó a cabo un plan para obstruir el acceso a los registros requeridos, desde su entorno negaron que haya impartido directivas con tal objetivo, según La Nación.

A medida que avanzaba la investigación, la incomodidad dentro de la financiera era mayor, y trascendieron, en ese marco, conversaciones entre personal implicado en la presunta trata de lavado.

Trama de la eliminación de documentos

Entre esta información, Micaela Sánchez, señalada en el expediente como custodia de cajas fuertes,  instruido en la madrugada del allanamiento  a retirar temprano las ganancias acumuladas. Tras ello, otra empleada, especializada en el marco legal y normativo del Banco Central, ordenó desconectar los programas de las computadoras de los cajeros. Asimismo, Sánchez habría ordenado apagar todas las cámaras de seguridad.

En paralelo, se desarrollaron distintas maniobras presenciales en las sucursales de la financiera en Adrogué y Banfield, al sur del conurbano bonaerense. Allí se habría retirado el efectivo acumulado dejando únicamente sumas de menor cuantía como fachada.

El plan de eliminación de documentación y ocultamiento de capitales tuvo su corolario cuando se efectuó el traslado y ocultamiento de tres camionetas de la empresa y un barrido informático final antes del allanamiento.

Las empleadas señaladas como partícipes en el esquema rechazaron las acusaciones y argumentaron carecer de injerencia en decisiones financieras  y operativas.

El Grupo Sur Finanzas es investigado por comercio informal de divisas con casas de cambio asociadas a la financiera por medio de una red, en lo que constituye el delito precedente para maniobras de lavado de activos.